Мероприятие организовано под эгидой Центра передового опыта и лидерства подразделений финансовой разведки (ПФР) Группы «Эгмонт» (ECOFEL), передает DKnews.kz.
В ходе трёхдневного семинара эксперты ECOFEL поделятся опытом проведения стратегического анализа, целью которого является выявление новых трендов, закономерностей и тенденций в сфере отмывания доходов и финансирования терроризма.
Процесс обучения предусматривает получение не только теоретических знаний, но и решение практических задач, которые позволят закрепить приобретённые навыки.
Иностранные специалисты, прибывшие в Астану, отмечают важность соблюдения установленных правил и норм, рекомендованных ФАТФ.
Мероприятие проводится в рамках проектных планов по оказанию технического содействия Казахстану и Узбекистану по итогам второго раунда Взаимной оценки.
Отметим, что деятельность Агентства по финансовому мониторингу нацелена на дальнейшее укрепление потенциала национальной «антиотмывочной» системы, в том числе путём постоянного повышения квалификации профильных специалистов.