Агентство по финансовому мониторингу сообщило об участившихся случаях, когда гражданам предлагают за вознаграждение зарегистрировать на своё имя юридическое лицо. В ведомстве подчеркнули , что подобные предложения могут быть связаны с противоправными схемами, передает Turantimes.kz со ссылкой на Telegram-канал АФМ.
По данным АФМ, преступные группы используют такие компании для обналичивания денежных средств, ухода от налогов и прикрытия фиктивной деятельности. При этом формальными учредителями становятся подставные лица — часто безработные, пенсионеры или студенты.
«Соглашаясь на регистрацию, человек берёт на себя юридическую ответственность за деятельность фирмы. Даже если он не участвует в операциях, его могут привлечь к уголовной ответственности», — предупредили в агентстве.
В АФМ призвали граждан проявлять осторожность и отказываться от сомнительных предложений.