Департамент агентства по финансовому мониторингу по Западно-Казахстанской области пресёк деятельность финансовой пирамиды Imrat Group, передает наш сайт.
“Под видом международной инвестиционной компании, якобы зарегистрированной в Канаде, Гонконге и Великобритании, злоумышленники предлагали гражданам программы с “высокой доходностью” от 0,5% до 1,5% в день. Для участия необходимо было пройти регистрацию по реферальной ссылке, внести денежный вклад (от $20 до $10 000 в эквиваленте в USDT) на криптокошелек и ожидать прибыли. На деле средства перераспределялись между участниками пирамиды – выплаты производились за счёт новых поступлений”, – говорится в сообщении.
Для привлечения участников подозреваемые развернули активную рекламную кампанию, направленную на создание видимости легальной инвестиционной деятельности. Для этого арендованы офисы, организованы презентации и конференции, а также создан Telegram-канал, в котором регулярно публиковались видеоролики, обещающие высокую доходность и безопасность вложений.
В пирамиду вовлекли 30 человек, которые вложили свыше 89 млн тенге.
Досудебное расследование завершено. Уголовное дело направили в суд.
Граждан призывают быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.
- Деятельность 130 незаконных криптообменных пунктов пресекли в Казахстане
- Предлагали вложиться в медицинский каннабис: финпирамиду раскрыли в Кокшетау
- Арест активов на 10 млн долларов: финпирамида маскировалась под инвестиционный фонд в Алматы