В финансовую пирамиду вовлечено 130 вкладчиков.
Досудебное расследование в отношении представителей компании «World Money» по подозрению в создании и руководстве финансовой пирамидой проводится департаментом АФМ по Западно-Казахстанской области.
Одним из обязательных условий компании являлось внесение денежных средств от 21 тысячи до 53 тысяч тенге и привлечение других участников, в том числе посредством мессенджеров WhatsApp, Telegram.
«В период с января 2023 года по настоящее время в финансовую пирамиду вовлечено 130 вкладчиков. Департаментом при координации прокуратуры области удалось пресечь деятельность компании на ранней стадии, что позволило сократить количество обманутых вкладчиков. Досудебное расследование продолжается», − сообщили в АФМ.
Всех, кто столкнулся с деятельностью финансовой пирамиды, просят обратиться в департамент экономических расследований по месту проживания.
В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.