Уголовное дело по факту незаконной добычи цифровых активов на территории столицы, без соответствующей лицензии, расследуется Агентством по финансовому мониторингу, передает наш сайт. «Подозреваемые с 2022 года по май ...
В Агентстве Казахстана по финансовому мониторингу рассказали подробности хищения 1 млрд тенге бюджетных средств, выделенных на строительство гидросооружений, сообщает корреспондент Zakon.kz. Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис ...
АФМ ведёт расследование в отношении совладельца компании «Тиолайн» Виктора Долгалева, передает ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства. 3 февраля 2024 года сотрудниками Департамента полиции Северо-Казахстанской области за ...
Департамент АФМ по Карагандинской области начал расследование по делу о выписке фиктивных счетов-фактур на общую сумму порядка 40 млрд тенге, сообщает Zakon.kz. Как сообщили в пресс-службе АФМ 26 ...
В Алматы осудили организаторов азартных игр в TikTok с онлайн приёмом ставок, передает наш сайт со ссылкой на агентство по финансовому мониторингу. Напомним, ранее Департаментом АФМ по Алматы ...
Департамент АФМ по Атырауской области расследует уголовное дело в отношении организаторов финансовой пирамиды QazHome, сообщает Zakon.kz. Как сообщили в пресс-службе АФМ РК 22 августа, подозреваемые организовали деятельность потребительского ...