Департамент агентства по финансовому мониторингу по Западно-Казахстанской области пресёк деятельность финансовой пирамиды Imrat Group, передает наш сайт. “Под видом международной инвестиционной компании, якобы зарегистрированной в Канаде, Гонконге и ...
Департаментом АФМ по г.Шымкент при координации прокуратуры пресечена деятельность финансовой пирамиды «Аяла Голд», передает Kazpravda.kz со ссылкой на указанное ведомство Под видом компании, занимающейся продажей ювелирных изделий, подозреваемые ...
Организатор мошеннической схемы взята под стражу. Департаментом Агентства по финансовому мониторингу Шымкента при координации прокуратуры пресечена деятельность финансовой пирамиды «Аяла Голд», сообщает Total.kz. «Под видом компании, занимающейся продажей ...
Злоумышленница привлекала вкладчиков под видом продажи биологически активных добавок Сотрудники столичного Департамента АФМ пресекли деятельность финпирамиды «Happy Life KZ», сообщает Kazpravda.kz Было установлено, что подозреваемая с 2016 по ...
В деятельности структурного подразделения одного из инвестиционных проектов обнаружили признаки финансовой пирамиды, передаёт «Хабар 24». Антикор выяснил, что компания «Eolus» позиционировала себя как предприятие, работающее в сфере возобновляемых ...
Подозреваемые лично распространяли информацию о деятельности финансовой пирамиды. Данный факт выявили сотрудники департамента АФМ по области Ұлытау во взаимодействии с аналитическими подразделениями Агентства при координации прокуратуры региона. «Установлено, ...
АФМ призывает граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации. Он создал фиктивную программу приобретения жилья, заключал договоры с клиентами, условием которых являлось вложение ...
В финансовую пирамиду вовлечено 130 вкладчиков. Досудебное расследование в отношении представителей компании «World Money» по подозрению в создании и руководстве финансовой пирамидой проводится департаментом АФМ по Западно-Казахстанской области. ...
Двух известных вайнеров могут отправить на 5 лет в колонию-поселение Известно, что компания Mudarabah Capital работала по принципу инвестиционной пирамиды. Доверчивых клиентов убеждали, что их деньги участвуют в ...
В настоящее время проводится досудебное расследование. "По предварительной информации, они вовлеки более 600 лиц и свыше 124 миллионов тенге вкладчиков. Указанные лица были установлены сотрудниками департамента АФМ по ...