Фото: Sputnik

Подписку в «LiveGood» за 50 долларов США с ежемесячной оплатой приобрели более 6 тысяч казахстанцев.

В Астане выявлена схема отмывания преступных доходов, полученных от организации финансовой пирамиды « LiveGood », сообщает Total.kz.

Следствием установлено, что в период с 2023 по 2025 годы подозреваемый руководил структурным подразделением финансовой пирамиды « LiveGood », замаскированной под сетевой маркетинг по реализации биологически активных добавок.

Схема пирамиды основывалась на бинарной системе, согласно которой участники размещались на разных уровнях в зависимости от количества приглашенных новых участников.

«Таким образом, основной доход финансовой пирамиды обеспечивался не от продажи БАДов, а от взносов новых вкладчиков. Более 6 тысяч граждан, поддавшись обещаниям, приобрели подписку в компанию «LiveGood» за 50 долларов США с ежемесячной оплатой, надеясь получать бонусы до 2 000 долларов США в месяц в зависимости от уровня. На незаконно полученные денежные средства подозреваемым приобретены 2 квартиры с парковочными местами стоимостью свыше 60 миллионов тенге, которые с целью сокрытия от возможной конфискации оформлены на доверенных лиц», — говорится в сообщении Агентства РК по финансовому мониторингу.

Кроме того, в ходе следствия установлено наличие криптоактивов на бирже «Binance» в размере 0.28 BTC, что эквивалентно 28 тысячам долларов США.

«С санкции суда наложен арест на указанное недвижимое имущество и криптоактивы, а также изъятые в ходе обыска наличные денежные средства в сумме 19 миллионов тенге и 4 тысячи долларов США. 7 февраля 2025 года подозреваемый задержан в аэропорту Астаны при попытке пересечения государственной границы и вылета в Турцию и водворен в изолятор временного содержания», — добавили в АФМ.

8 февраля 2025 года судом в отношении него санкционирована мера пресечения в виде «содержания под стражей» сроком на 2 месяца.

Досудебное расследование продолжается.