Национальный банк Украины начал внеплановые проверки Sense Bank после операций по внесению залога за бывшего министра энергетики и юстиции Украины Германа Галущенко. Регулятор намерен выяснить, было ли вмешательство должностных лиц в работу автоматизированной системы банка.
Регулятор должен установить обстоятельства возможного вмешательства в систему, проверить, давало ли руководство банка соответствующие указания сотрудникам, а также оценить соблюдение требований финансового мониторинга при проведении операций с залогом Галущенко, — сказано в сообщении.
В Нацбанке подчеркнули, что до окончания проверок преждевременно говорить о неработоспособности системы финмониторинга. По оценке регулятора, опубликованные материалы следствия указывают на попытки фигурантов обойти контрольные механизмы и вмешаться в работу автоматизированных систем банка.
Проверки должны установить, кто, когда и каким образом мог обойти установленные механизмы контроля. После их завершения НБУ решит, необходимо ли применять меры воздействия к Sense Bank и его должностным лицам.