Делегация Агентства по финансовому мониторингу во главе с Председателем Дмитрием Малаховым принимает участие в работе Международного научно-практического форума «Актуальные вопросы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма», передает DKNews.kz.
Масштабное мероприятие проходит 24-26 апреля т.г. в г. Нижний Новгород (РФ). На полях форума подразделения финансовых разведок Российской Федерации, ОАЭ, КНР, Египта, Бразилии, Кубы, Республики Армения, Республики Беларусь, Кыргызской Республики, Республики Узбекистан, Республики Таджикистан и других стран обсуждают актуальные риски и угрозы ОД/ФТ, в том числе с применением новых технологий, а также механизмы международного сотрудничества в целях нивелирования наднациональных уязвимостей в данной сфере.
Представители АФМ в ходе выступлений на Форуме делятся практикой противодействия использования виртуальных активов в ОД/ФТ в Республике Казахстан, а также проводимых страной усилий по возврату преступных активов.
Д.Малахов также принял участие в работе 26-го заседания Совета руководителей подразделений финансовых разведок.
Главы финразведок стран-участниц СРПФР утвердили планы работ Совета и его рабочих групп на текущий год, обсудили оперативную обстановку в регионе в области ПОД/ФТ, а также дальнейшие меры по минимизации связанных с ОД/ФТ рисков.
Отметим, СРПФР – это отраслевой орган СНГ, в который входят такие страны, как Казахстан, Россия, Армения, Беларусь, Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан. Совет призван обеспечить защищенность граждан, общества, государств – участников СНГ от угроз, возникающих в результате легализации доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма.
Кроме того, на полях Форума проведен ряд двусторонних встреч казахстанской делегации с главами ПФР иностранных государств, в ходе которых обсуждены актуальные вопросы сотрудничества.