Президент Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет Агентства по финансовому мониторингу о проделанной работе и поручил продолжить борьбу с финансовыми преступлениями и защиту интересов граждан, передает Turantimes.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Глава государства принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова. Во время встречи Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о ключевых итогах работы Агентства и задачах на ближайший период .
Жанат Элиманов подробно рассказал о мерах, принятых для противодействия отмыванию доходов. В частности, Агентством выявлены фиктивные компании, через которые было обналичено более 24 млрд тенге, а также пресечена деятельность 20 незаконных криптообменников, которые использовались для отмывания средств от продажи наркотиков и мошенничества.
Был ликвидирован крупнейший в СНГ криптосервис, работавший с 20 площадками в Darknet и обслуживавший более 200 наркошопов. Виртуальные активы на сумму $9,7 млн были заморожены.
Кроме того, Агентством завершено расследование 720 уголовных дел, ликвидировано 15 организованных преступных групп, в том числе 3 транснациональные. Также пресечен незаконный вывоз нефтепродуктов на сумму 17,1 млрд тенге, выявлены 2 подпольных цеха по производству табачной продукции и 16 по изготовлению суррогатного алкоголя. Из теневого оборота изъяты вейпы на 12 млрд тенге.
Предотвращены необоснованные расходы бюджета по 63 инфраструктурным проектам на сумму 164 млрд тенге и неэффективное использование субсидий в сельском хозяйстве на 11 млрд тенге. Также выявлены факты необоснованного изъятия 200 млрд тенге из Единого накопительного пенсионного фонда на фиктивное оказание стоматологических услуг.
Жанат Элиманов рассказал и о мерах по защите финансовых интересов граждан. По фактам незаконного микрокредитования начато 23 расследования с ущербом в 71 млрд тенге. Ведётся работа по возврату и списанию долгов более 300 тыс. заемщиков. Ликвидировано 45 финансовых пирамид, вовлекших свыше 112 тыс. граждан. Заблокировано 31,5 тыс. сайтов и ссылок на мошеннические проекты и азартные игры.
Президент дал ряд поручений по ключевым направлениям деятельности Агентства, подчеркнув важность продолжения системной работы в борьбе с финансовыми преступлениями и защиты интересов граждан.