Общая численность жертв финансовых пирамид в Казахстане выросла втрое.

Число зарегистрированных в первом квартале этого года на 6,3% меньше, чем в 2022.

В региональном разрезе больше всего уголовных правонарушений по данной статье ожидаемо зарегистрировали в финцентре, Алматы: семь случаев против четырёх годом ранее. На второй и третьей строчках оказались Восточно-Казахстанская область (пять случаев, против двух годом ранее) и Астана (четыре случая – столько же, сколько и годом ранее). В число антилидеров также вошли Карагандинская область, Шымкент и область Абай: по три случая в каждом из регионов.

По данным департамента экономических расследований по Астане, организаторы финансовых пирамид сейчас находят всё более прогрессивные пути привлечения доверчивых граждан к вложению средств в их организации. По данным Агентства по финансовому мониторингу РК, за три месяца текущего года в Казахстане было заблокировано почти четыре тысячи сайтов и аккаунтов с признаками финансовой пирамиды.

Установленная сумма ущерба, причинённого правонарушениями в секторе в этом году, составила 12,2 миллиарда тенге. В том числе 12,1 миллиарда тенге составил ущерб, причинённый физическим лицам (против 5,7 миллиарда тенге годом ранее), 176,7 миллиона тенге – ущерб, причинённый юридическим лицам (в то время как в прошлом году ущерба не было зафиксировано).

На создании и руководстве финансовыми пирамидами попались 30 человек против всего двух человек годом ранее. Большинство преступников были безработными (20 человек), ещё три человека числились частными предпринимателями.

Жертвами финансовых пирамид за январь-апрель текущего года стали 382 человека – сразу в 3,3 раза больше, чем годом ранее.

При этом среди них было шестеро детей в возрасте до 11 лет, трое несовершеннолетних в возрасте 16-17 лет, девять человек в возрасте 18-20 лет, 72 человека в возрасте 21-29 лет, 120 человек в возрасте 30-39 лет, 100 человек в возрасте 40-49 лет, 54 человека в возрасте 50-59 лет, 18 человек в возрасте от 60 лет.

71,5% жертв, или 273 человека, составили женщины. Также жертвами финансовых пирамид за четыре месяца стали 11 пенсионеров и трое учащихся.