Межрайонный суд по уголовным делам Павлодара рассмотрел уголовное дело по факту руководства финансовой пирамидой группой лиц по предварительному сговору, с привлечением денег в особо крупном размере, рекламы финансовой ...
Фото: Sputnik Подписку в «LiveGood» за 50 долларов США с ежемесячной оплатой приобрели более 6 тысяч казахстанцев. В Астане выявлена схема отмывания преступных доходов, полученных от организации финансовой ...
Генеральной прокуратурой Республики Казахстан из Кыргызской Республики экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за создание и руководство финансовой пирамидой в составе транснациональной организованной группы. Участники этой ...
Уголовный процесс был инициирован против руководителей предполагаемой финансовой пирамиды, маскирующейся под деятельность компании Eolus в десяти областях Казахстана, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу страны. Проверки проходят в ...
Астана. 4 октября. КазТАГ – Подозреваемый в обмане 80 вкладчиков финансовой пирамиды помещен под домашний арест в Астане, сообщает пресс-служба агентства по финансовому мониторингу (АФМ). «Досудебное расследование в ...
Вкладчикам обещали высокую доходность от шести до восьми процентов в месяц. Сотрудниками при участии активистов города пресечена деятельность компании на ранней стадии, что позволило сократить количество обманутых вкладчиков. ...