АФМ разработало законопроект, который позволит внести 104 поправки в действующие законы для усиления борьбы с нелегальными доходами. Документ разместили на сайте «Открытые НПА».

В документе говорится о том, что основанием для его создания стала концепция развития финансового мониторинга на 2022–2026 годы.

«Республика Казахстан в 2023 году прошла процедуру взаимной оценки по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма на соответствие рекомендациям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), в ходе которой оценивалась система ПОД/ФТ и соответствие рекомендациям ФАТФ», — уточнили в АФМ.

В законопроект включили несколько блоков предложений к законодательным поправкам, которые предусматривают:

• регулирование работы ювелиров и контроль за их соблюдением законодательства;
• обязанность субъектов финансового мониторинга предоставлять информацию по запросу АФМ;
• регистрацию субъектов финансового мониторинга на сайте websfm.kz;
• увеличение пороговой суммы для недропользователей и уменьшение пороговой суммы для ювелирных организаций;
• исключение определенных сделок с золотом и драгоценными металлами;
• установление порога для операций по финансовому лизингу;
• регулирование уведомлений о деятельности бухгалтерских организаций и профессиональных бухгалтеров;
• введение новых субъектов финансового мониторинга: государственная корпорация «Правительство для граждан», операторы сотовой связи, клиринговые центры товарных и фондовых бирж, комиссионные магазины;
• ежегодное представление президенту Казахстана национального доклада о противодействии легализации доходов и финансированию терроризма;
• контроль за расхождением деятельности некоммерческих организаций.

Проект закона позволит внести 104 поправки в следующие НПА:

• Уголовно-процессуальный кодекс РК;
• Предпринимательский кодекс РК;
• закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма»;
• закон «О бухгалтерском учёте и финансовой отчетности»;
• закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»;
• закон «О транспорте в Республике Казахстан»;
• закон «О государственной регистрации юридических лиц и учётной регистрации филиалов и представительств»;
• закон «О нотариате»;
• закон «Об игорном бизнесе»;
• закон «О некоммерческих организациях».

Документ разместили на сайте для публичного обсуждения до 20 мая 2024 года.

Ранее агентство по финмониторингу Казахстана проверяло расходование бюджетных денег, предназначенных для строительства гидросооружений. Общая сумма ущерба превысила миллиард тенге.